太古地产有限公司（「公司」）董事局宣布以下更替：

(1) 傅赫庭先生辞任公司的公司秘书，自二零二二年二月一日起生效； 及

(2) 麦洁贞女士获委任为公司的公司秘书，自二零二二年二月一日起生效。

傅赫庭先生已确认他与董事局并无任何意见分歧，他并不知悉任何有关其辞任而须知会公司股东的事宜，并确认其呈辞是基於其退休的决定。

傅赫庭先生於二零零七年加入太古集团担任资深顾问，後於二零二零年一月十五日获委任为公司的公司秘书。董事局谨此感谢傅赫庭先生对公司的宝贵贡献，并祝愿他於荣休後事事如意。

麦洁贞女士於二零二一年十一月加入太古股份有限公司集团担任集团总法律顾问。她持有香港及纽约州执业律师资格。在加入太古股份有限公司集团前，麦女士於香港一家主要上市公司担任集团法律事务总监兼公司秘书。

於本公告所载日期，公司的在任董事如下：

常务董事： 白德利（主席）、彭国邦、龙雁仪、马淑贞；

非常务董事： 范尼克、林双吉、马天伟、施铭伦；及

独立非常务董事： 郑嘉丽、蔡德群、冯裕钧、王金龙及吴亦泓。