银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日召开了第十二届 董事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，由公 司董事长布廷现先生提名，聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书，任期至公司本届高级管 理人员任期届满。上述议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。

徐宏伟先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及 相关素质与工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发 的董事会秘书资格证明，且不存在《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表如下独立意见：

1．经审查，未发现公司聘任的董事会秘书徐宏伟先生存在《公司法》等相关法规 规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解 除之现象，任职资格合法。

2．徐宏伟先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3．经本人了解，徐宏伟先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的 身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

董事会秘书简历

徐宏伟，男，汉族，1984 年 10 月出生，山东菏泽人，中共党员，工商管理硕士， 中级会计师。近五年曾任鲁商健康产业发展股份有限公司（原鲁商置业股份有限公司） 审计法务部科长，山东省商业集团有限公司投资管理部科长、经理，银座集团股份有限 公司董事会办公室部长。