广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会 议通知于 2020 年 3 月 24 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》 公司原总裁梁晓进先生由于个人发展原因，已向公司董事会辞职，不再担任 公司董事、总裁等职务。

鉴于公司原总裁梁晓进先生已辞职，根据相关法律法规的规定，董事会同意 聘任陈银栋先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会任期届满之日止。本次聘任完成后，陈银栋先生不再担任公司 副总裁职务。 根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人。

因此，公司法定代表 人变更为陈银栋先生，公司将按照相关规定办理变更登记手续。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈银栋先生简历 男，1959 年 10 月出生，本科学历，施工管理高级工程师。2006 年 3 月至 2007 年 10 月担任广州市东涌建筑工程有限公司副总经理。2007 年 10 月至 2018 年 6 月担任广州敏捷房地产集团运营管理中心常务副总经理。2019 年 3 月至 2019 年 6 月担任本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司副总经理。2019 年 7 月起担任本公司副总裁。

陈银栋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈银栋先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况；陈银栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。经查询，陈银栋先生不是失信被执行人。