武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 3 日以通讯 方式发出关于召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议应收到表决票 9 份，实际收到表 决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议 审议通过了以下议案：

议案一、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议，选举杜书伟先生为公 司非独立董事。现选聘杜书伟先生为公司第十届董事会副董事长，任 期与本届董事会一致。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：

通过 议案二、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变更，根据《公司章程》、 《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规 定，董事会专门委员会组成人员作如下调整：

原战略委员会由阎志任主任委员，张宪华、方黎、蔡学恩、杨芳 任委员； 现调整为：阎志任主任委员，杜书伟、方黎、蔡学恩、杨芳任委 员。

原提名委员会由蔡学恩任主任委员，张宪华、胡迎法任委员； 现调整为：蔡学恩任主任委员，杜书伟、胡迎法任委员。

原审计委员会由杜书伟任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员；

现调整为：戴小喆任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员。

原薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，蔡学恩、杜书伟任委 员； 现调整为：胡迎法任主任委员，蔡学恩、戴小喆任委员。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过