光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权 中期票据（永续债）事项已经 2018 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九十九次 会议及 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并于 2018 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2018]MTN361 号）。

具体内容分别详见 2018 年 2 月 7 日、 2018 年 3 月 2 日、2018 年 7 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-022）、（临 2018-023）、（临 2018-029）、（临 2018-063）。 公司于 2018 年 7 月 26 日-2018 年 7 月 27 日实施了发行（债券名称：光明房 地产集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据；债券简称：18 光明房产 MTN001），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 7 月 30 日，实际发行金额为 6 亿元， 发行利率为 7.25%(1Y Shibor+3.469%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别 详见 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-073）。

公司于 2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日实施了发行（债券名称：光明 房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据；债券简称：18 光明房产 MTN002），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 11 月 26 日，实际发行金额为 6.5 亿 元，发行利率为 6.25%(1Y Shibor+2.721%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容 分别详见 2018 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-129）。

公司于 2019 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 29 日实施了发行（债券名称：光明房 2 地产集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据；债券简称：19 光明房产 MTN001），期限为 3+N 年，起息日为 2019 年 1 月 30 日，实际发行金额为 6 亿元， 发行利率为 5.9%(1Y Shibor+2.618%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别 详见 2019 年 2 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-010）。 公司于 2019 年 8 月 7 日-2019 年 8 月 8 日实施了发行（债券名称：光明房地 产集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据；债券简称：19 光明房产 MTN003）， 期限为 3+N 年，起息日为 2019 年 8 月 9 日，实际发行金额为 5 亿元，发行利率 为 5.6976%(shibor1Y+2.6171%)，发行价格为 100 元/百元。

具体内容分别详见 2019 年 8 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-075）。 公司本次发行 2019 年度第三期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为 人民币 6 亿元，于 2019 年 10 月 28 日-10 月 29 日实施了发行（债券名称：光明 房地产集团股份有限公司 2019 年度第四期中期票据；债券简称：19 光明房产 MTN004）。

截止本公告日，本次募集资金已全部到账。