南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理吴咸发提交的书面辞职报告，因工作调动原因，吴咸发先生辞去公司董事、总经理、第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴咸发先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，吴咸发先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对吴咸发先生在担任公司董事、总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。2018年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》（该议案尚需提交股东大会审议）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核同意，提名钟永红先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，同时为第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，经第四届董事会第十八次临时会议审议通过，聘任钟永红先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。