董事委员会组成变动

董事会宣佈，自二○二四年四月二十四日起：

1.林峰先生辞任非执行董事及董事会主席。辞任后，彼不再担任提名委员会、投资委员会、环境、社会及管治委员会各委员会主席以及薪酬委员会成员；

及

2.朱辉松先生获委任为非执行董事及董事会主席、提名委员会、投资委员会、环境、社会及管治委员会各委员会主席以及薪酬委员会成员。

非执行董事、董事会主席以及董事委员会主席及成员辞任

越秀服务集团有限公司（「本公司」，及其附属公司，「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，林峰先生（「林先生」）因于广州越秀集团内的工作变动，自二○二四年四月二十四日起辞任非执行董事及董事会主席。辞任后，彼亦不再担任董事会辖下提名委员会（「提名委员会」）、董事会辖下投资委员会（「投资委员会」）、董事会辖下环境、社会及管治委员会（「环境、社会及管治委员会」）各委员会主席以及董事会辖下薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员。

林先生已确认，彼与董事会之间均无意见分歧，亦无有关彼辞任的事宜须提请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨此对林先生于其任期内对本公司的贡献表示感谢。

委任非执行董事、董事会主席以及董事委员会主席及成员董事会欣然宣佈，朱辉松先生（「朱先生」）已获委任为非执行董事、董事会主席、提名委员会、投资委员会、环境、社会及管治委员会各委员会主席以及薪酬委员会成员，自二○二四年四月二十四日起生效。

朱先生的履歷详情概述如下：

朱先生，49岁，于越秀地产股份有限公司（「越秀地产」，连同其附属公司统称「越秀地产集团」）业务营运方面拥有逾十一年的高级管理经验。越秀地产为联交所主板上市公司（股份代号：00123）及本公司控股股东。二○○八年一月至二○○九年十月期间，朱先生任职于广州市城市建设开发有限公司（「广州城建开发」），最后担任办公室主管。二○○九年十月至二○一一年九月期间，彼先后担任广州越秀城建国际金融中心有限公司综合管理部之部门副主管及部门主管。二○一一年十月至二○一二年十一月期间，彼担任广州城建开发办公室的高级管理人员。二○一二年十一月至二○一八年十一月期间，彼任职于越秀地产集团于山东省的众多区域公司，最后担任总经理。二○一八年十一月至二○二○年四月期间，彼先后担任越秀地产集团于北方及华东地区的区域公司总经理。二○二○年四月至二○二三年三月期间，彼担任越秀地产集团于北方地区的区域公司董事长。

朱先生自二○二三年四月二十一日起一直担任越秀地产的执行董事。朱先生亦分别自二○二○年四月及二○二三年四月起一直担任(i)越秀地产集团于华东地区的区域公司董事长；及(ii)广州城建开发的董事及联席总经理。