华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长 张梅女士提交的书面辞职申请，张梅女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会 董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后，张梅女士不再担任公司任 何职务。

截至公告披露日，张梅女士直接持有公司股份 675,350 股，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

辞职后，张梅女士将继续遵守法律法规有关所持公司股份 及其变动的规定。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张梅女士辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作的 正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。 张梅女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事长 的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。董事会对张梅女士为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。

关于补选公司董事长及变更法定代表人的情况 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，提请 公司第十一届董事会第七次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长 职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。