建议委任独立非执行董事

根据本公司提名委员会的提名及董事会的审议，董事会建议委任葛文达先生（「葛先生」）为独立非执行董事。

葛先生作为候选独立非执行董事乃按照本公司的提名政策经考虑相关因素（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、学歷、专业经验及技能）而予以物色及遴选。董事会认为葛先生拥有深厚的专业知识、合适的资格及经验，而连同其他独立非执行董事，彼等将可有效地揉合各种专业知识，就本集团事务向董事会提供均衡独立的意见。另外，由于葛先生已确认彼已符合上市规则第3.13条项下规定的独立因素，董事会认为根据上市规则有关独立性的指引，彼为独立人士。因此，根据本公司提名委员会的建议，董事会认为葛先生乃将委任为独立非执行董事的合资格候选人。

葛先生之履歷详情载列于下文：

葛文达先生，51岁，于1996年获得香港中文大学工商管理学士学位。拥有超过20年的会计及财务管理经验，曾分别于1999年8月至2001年4月任职于毕马威会计师事务所，于2001年4月至2004年11月任职于安永会计师事务所。葛先生自2008年6月至2011年6月担任泛大西洋（北京）投资顾问有限公司副总裁；自2011年7月至2013年2月担任中升集团控股有限公司的资本市场部主管；自2013年3月至2016年4月担任泛大西洋（北京）投资顾问有限公司高级副总裁。自2016年6月至2021年5月担任中国忠旺控股有限公司（股份代码：1333，一家曾于联交所上市，于2023年4月13日除牌的公司）的首席财务官。葛先生自2021年5月起担任乐享集团有限公司（股份代码：6988，曾用名乐享互动有限公司，一家于联交所主板上市的公司）首席财务官；自2022年4月起，担任呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（股份代码：520，一家于联交所主板上市的公司）独立非执行董事。