美高梅中国控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，本公司非执行董事冯小峰先生（「冯先生」）已调任为本公司执行董事，自2023年7月20日起生效，并将继续担任美高梅金殿超濠股份有限公司总裁。

董事调任

董事会宣佈，冯先生，52岁，自2018年5月24日起为本公司非执行董事，并自2020年6月22日起担任美高梅金殿超濠股份有限公司总裁、战略及首席财务官，已调任为本公司执行董事，自2023年7月20日起生效，并将继续担任美高梅金殿超濠股份有限公司总裁。

冯先生自2018年5月24日起至2019年11月1日为本公司审计委员会成员。彼自2001年加入美高梅国际酒店集团起担任财务、顾问、战略及发展多个职位。冯先生分别于2007年及2009年获委任为国际营运部副总裁及美高梅国际酒店集团的高级副总裁。冯先生毕业于中国南开大学，取得理科学士学位，并持有美国哥伦比亚大学的理科硕士学位。本公司与冯先生并无签订服务合同。彼曾获委任为本公司非执行董事，任期自2018年5月24日起计为期不超过三年，并已于2020年5月28日及2022年6月9日重选为董事。诚如年报所披露，冯先生作为美高梅金殿超濠股份有限公司总裁、战略及首席财务官于2022年收取的年度薪酬总额为12,165,000港元，其中包括薪金及其他福利、退休福利计划供款、以股份为基础的报酬以及酌情及表现挂鈎激励付款。酬金乃参考其在管理本集团事务方面的服务及相关薪酬政策而釐定。彼须根据本公司的公司章程于股东週年大会上轮值退任及膺选连任。

于本公告日期，根据证券及期货条例第XV部的涵义，冯先生获授本公司购股权计划项下5,018,400份购股权。此外，冯先生拥有19,573股普通股，与美高梅国际酒店集团的普通股有关。

冯先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见上市规则）概无任何关系。

除上文所披露者外，(i)冯先生在过去三年并无于任何其他上市公众公司担任任何董事职务或于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务，且并无任何其他重大委任及专业资格；及(ii)概无根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定须予披露的进一步资料，及概无有关冯先生获委任的其他事宜须提请本公司股东垂注。