上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 有关规定，公司按照相关程序对董事会、监事会进行换届选 举。依据《公司章程》，公司第十一届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职 工代表监事。新一届董事会、监事会任期为自股东大会通过 之日起三年。

董事会换届选举情况 公司董事会于 2023 年 5 月 30 日召开了第十届董事会第 三十三次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选 举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》。 经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董 事会一致同意选举张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶 源新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有 限合伙）推荐，董事会一致同意选举张列列先生为公司第十 一届董事会非独立董事候选人。

董事会一致同意提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立 董事候选人的任职资格将提交至上海证券交易所进行审核， 经审核无异议后提交公司股东大会表决。 若以上董事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职 工代表董事一同组成公司第十一届董事会。

监事会换届选举情况 公司监事会于 2023 年 5 月 30 日召开第十届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公 司监事会一致同意选举龚达夫先生、吴晓颖女士为公司第十 一届监事会监事候选人。 若以上监事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职 工代表监事一同组成公司第十一届监事会。