董事辞任

中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，李从瑞先生因工作调整而辞任本公司主席兼执行董事、战略及投资委员会主席及ESG委员会主席，自2023年5月31日起生效。李先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。此外，李先生亦将不再担任在本公司任何附属公司的职务，生效日期以实际变动为准。

委任董事

董事会宣佈，张增根先生获董事会委任为本公司主席兼执行董事、战略及投资委员会主席及ESG委员会主席，自2023年5月31日起生效。根据本公司章程，张先生须于接获委任后的本公司首次股东週年大会上接受本公司股东选举。

张先生的履歷详情载列如下：

张增根先生，1965年1月生，自1993年4月加入中国中化集团有限公司（「中化集团」），至2000年1月期间先后在宁波京甬石油液化气公司、中化国际石油公司及中化集团人力资源部任职。张先生于2000年1月至2000年11月期间在中化集团人力资源部任副总经理，自2000年11月至2003年12月在中化兴中石油转运（舟山）有限公司任总经理。张先生自2003年12月至2006年1月在中化国际石油公司任副总经理，自2006年1月至2007年11月在中化集团风险管理部任副总经理、总经理。张先生自2007年11月至2016年12月在中化国际（控股）股份有限公司（在上海证券交易所上市，股票代号600500）陆续担任党委书记、总经理及董事长职务。

张先生自2015年1月至2022年12月陆续担任中化集团和中国中化股份有限公司总经理助理、安全总监。张先生自2022年11月至2023年5月任中国中化控股有限责任公司氯硷事业部党委书记。张先生在化工和石油仓储贸易、风险管理、企业经营管理、安全生产等方面有30年丰富经验。张先生于1987年8月取得清华大学机械工程系焊接专业学士学位，于1993年3月取得清华大学机械工程系焊接技术与工程专业硕士学位，于2005年9月获得中欧国际工商管理学院高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。张先生拥有高级国际商务师专业技术资格。

本公司将与张先生订立董事委任书。张先生的董事任期为三年，并须遵守公司章程中有关董事退任的规定。作为本公司执行董事，张先生有权收取年度薪金人民币2,228,943元，外加适用的福利及酌情奖金。张先生之酬金由董事会参考其职务及职责、个人表现及本公司业绩后釐定。张先生概无于本公司或其相联法团（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）之任何股份、相关股份及债券证中拥有或被认为拥有任何权益或淡仓。