高鑫零售有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈以下董事会提名委员会（「提名委员会」）及薪酬委员会（「薪酬委员会」）的成员变更，自二零二三年五月十六日起生效：

(1)非执行董事黄明端先生获委任为提名委员会及薪酬委员会成员；及

(2)非执行董事刘鹏先生不再担任提名委员会及薪酬委员会成员.

于本公告日期，本公司董事为：执行董事：林小海（首席执行官）

非执行董事：黄明端（主席）韩鎏、刘鹏

独立非执行董事：张挹芬、陈尚伟、叶礼德