非执行董事退任

保利置业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董事会」）谨此宣佈，郭建全先生（「郭先生」）已达退休年龄，并且已向本公司辞去非执行董事及董事会之风险管理委员会委员职务，由二零二三年三月十日起生效。

郭先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，并无其他与上述退任有关之事项需知会本公司股东，亦无任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定须予披露的资料。

董事会谨此衷心感谢郭先生过往对本集团作出的宝贵贡献。

委任非执行董事

董事会宣佈，根据本公司章程第99条，委任陈育文先生（「陈先生」）为本公司非执行董事及董事会之风险管理委员会委员填补因郭先生退任非执行董事而产生的临时空缺，自二零二三年三月十日起生效。陈先生的履歷详情载列如下。

陈育文先生

陈育文先生，58岁，持有江西财经大学农业经济系农业财务专业经济学学士。陈先生从事会计超过23年，于财务控制及会计方面拥有丰富的工作经验。陈先生于二零零零年至二零零二年期间任上海保利科技公司总会计师、于二零零二年至二零零九年期间任保利科技有限公司（「保利科技」）计财部总经理、于二零零五年至二零零九年期间任保利科技总会计师助理、于二零零九年至二零二零年期间任多间中国保利集团有限公司（「中国保利集团」）其下之子公司的监事。彼曾于二零一二年至二零一三年期间任中国保利集团审计监察部副主任，以及于二零一三年至二零一六年期间任中国保利集团审计监察部主任。陈先生现亦为中国保利集团子公司专职外部董事，保利发展控股集团股份有限公司、上海保利置业集团有限公司、中国工艺集团有限公司及保利投资控股有限公司董事。