碧桂园控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」，个别董事下称「董事」）谨此宣佈变更如下：

主席、执行董事及董事委员会主席及成员之辞任

本公司主席及执行董事杨国强先生（「杨先生」）因年龄原因提出辞任其于本公司担任的主席及执行董事职务，由2023年3月1日起生效。杨先生将在辞任后以特别顾问的形式继续参与本集团的公司经营。

杨先生亦已辞任本公司提名委员会主席、企业管治委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、执行委员会主席，以及薪酬委员会成员，由2023年3月1日起生效。

杨先生已确认彼与董事会之间并无意见不合，亦概无与彼辞任有关而须知会本公司证券持有人或香港联合交易所有限公司（「联交所」）的任何其他事项。

董事会藉此机会衷心感谢杨先生多年来对本公司作出之宝贵贡献。

主席之接任

董事会宣佈，本公司联席主席杨惠妍女士（「杨女士」）已接任为主席，并获委任为本公司提名委员会主席、企业管治委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、执行委员会主席，以及薪酬委员会成员，自2023年3月1日起生效，并将继续担任本公司的执行董事。自2018年以来，杨女士已由本公司副主席调任为联席主席，与杨先生共同管理本集团日常工作，并负责本集团的战略规划，已有多年的业务及管理经验积累。本次接任体现杨先生对杨女士的充分信任与认可，本公司会在董事会及管理层的带领下实现更好的发展。

杨女士之履歷详情如下：

杨女士，41岁，于2006年12月获委任为执行董事，于2012年3月获委任为副主席，并于2018年12月由副主席调任为联席主席。杨女士此前亦为企业管治委员会、环境、社会及管治委员会、执行委员会及财务委员会成员，并兼任本集团若干成员公司之董事。杨女士毕业于美国俄亥俄州立大学，获颁市场营销及物流专业学士学位，并于2019年获清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。杨女士于2005年加入本集团，先后在投资策划中心、採购部、人力资源管理中心、数字化管理中心等重要业务部门工作并担任主要管理职务。自2018年以来，杨女士为本公司联席主席，与杨先生共同管理本集团日常工作，并负责本集团的战略投资及基于现有业务的新业务探索，为本公司的可持续发展作出贡献。杨女士为本公司主要股东必胜有限公司的董事，该公司拥有本公司股份及相关股份中的权益，而此等权益根据证券及期货条例第XV部第2及第3分部须向本公司披露。杨女士于2018年3月获委任为碧桂园服务控股有限公司（该公司之股份于联交所上市）之主席及非执行董事。杨女士分别于2008年获得「中华慈善奖特别贡献奖」、于2019年荣获「全国脱贫攻坚奖奉献奖」、于2021年荣获「第十一届中华慈善奖捐赠个人奖」。杨女士为杨先生女儿，执行董事杨子莹女士的姐姐，非执行董事陈翀先生的妻子，以及本公司高级管理人员杨志成先生的堂妹。

除上文所披露者外，于本公告日期，杨女士与本公司之任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。

杨女士已与本公司订立董事服务协议，任期自2023年1月1日起至2024年12月31日止，而任何一方可向对方发出不少于六个月的事先书面通知予以终止，并须根据本公司之组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。杨女士之报酬乃参考彼于本公司之职责及责任、本公司之酬金厘订政策以及现行市况而厘定。根据董事服务协议，杨女士有权收取基本年薪每年人民币370,000元及有权享有其他附加福利。此外，杨女士有权按董事会的绝对酌情权所定的数额获得年终管理花红。薪酬于接任后将维持不变。

于本公告日期，按证券及期货条例第XV部的涵义，杨女士透过其于必胜有限公司100%的权益间接持有本公司14,539,618,535股股份权益，佔本公司全部已发行股本约52.60%。

董事会谨此欢迎杨女士接任本公司主席之职位，并相信彼将继续为本公司的可持续稳定发展作出贡献。

企业管治委员会成员、环境、社会及管治委员会成员及执行委员会成员之委任

董事会亦宣佈本公司执行董事程光煜博士获委任为企业管治委员会成员、环境、社会及管治委员会成员及执行委员会成员，由2023年3月1日起生效。