名创优品集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司「集团」）董事会（「董事会」）谨此宣佈以下关于本公司董事会及高级管理人员之变动。

执行董事及授权代表辞任

董事会宣佈，基于个人原因及为了有更多时间陪伴家人，张赛音先生已辞任本公司首席财务官、执行副总裁及执行董事之职，以及根据香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）证券上市规则第3.05条下本公司的授权代表（「授权代表」），自2023年1月31日起生效。张赛音先生将继续作为高级公司顾问为本公司服务。在张赛音先生辞任后，本公司董事会将由五名成员组成，包括三名独立非执行董事和两名执行董事。

本公司创办人、董事会主席兼执行董事叶国富先生评论：「我谨代表我们的董事会和管理团队，感谢赛音在他在本公司过去五年里的模范服务及对本公司业务、财务管理、资本市场交易和公司治理作出的重大贡献。他的明智判断和领导力对我们公司的发展发挥了重大作用，赢得本公司全体同仁的尊重和表彰。」

张赛音先生已确认其与董事会或本公司并无争议或分歧，且概无有关其辞任的事宜需提请本公司股东或香港联交所垂注。董事会谨藉此机会就张赛音先生于任期间为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

委任首席财务官

董事会欣然宣佈，本公司现任资本市场副总裁兼联席公司秘书张靖京先生已获委任为本公司首席财务官及本公司高级管理团队成员，自2023年1月31日起生效。叶国富先生评论道：「赛音为了将他的职责移交给靖京，已设计了一个详细的继任计划，而且，靖京曾在名创优品各项资本市场交易及各种内部财务管理项目中扮演关键角色，展示了对我们业务的清晰理解，并在投资者群体中建立对名创优品的信心。我们期待与靖京在他新的岗位上携手合作，共同将本公司推向新高峰。」

张靖京先生的履歷详情载列如下。

张靖京先生自2022年9月起担任本公司资本市场副总裁，负责本公司资本市场，包括投资者关系、战略投资及收购，以及公司战略和司库。张靖京先生于2021年1月加入本公司担任本公司的资本市场总监。自此以后，他在推动本公司在各种资本市场交易和多个内部财务管理项目取得成功方面扮演了关键角色。张靖京先生在资本市场上拥有12年的经验。他的职业生涯始于普华永道会计师事务所从事审计工作，其后主要在美国、香港和中国A股市场的资本市场担任过各种职务。张靖京先生是一名特许金融分析师及中国註册会计师协会的非执业会员，于南开大学毕业获世界史和工商管理双学位，目前就读于中欧国际工商学院金融工商管理硕士课程。

委任授权代表

董事会宣佈本公司的执行董事，董事会主席兼首席执行官叶国富先生将获委任为授权代表，自2023年1月31日起生效。