碧桂园控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」，个别董事下称「董事」）谨此宣佈董事变更如下：

执行董事辞任

本公司执行董事杨志成先生（「杨先生」）及宋军先生（「宋先生」）均因工作调动而提出辞任其于本公司担任的执行董事职务，由2022年12月20日起生效。辞任为本公司执行董事后，杨先生及宋先生于本集团的其他职务不变。

杨先生及宋先生均已确认彼等与董事会之间并无意见不合，亦概无与彼等辞任有关而须知会本公司证券持有人或香港联合交易所有限公司（「联交所」）的任何其他事项。

董事会藉此机会衷心感谢杨先生及宋先生在其服务任期内对本公司作出之宝贵贡献。

委任执行董事

程光煜先生（「程先生」）及伍碧君女士（「伍女士」）已获委任为本公司执行董事，由2022年12月20日起生效。

程先生，42岁，为本公司常务副总裁。程先生于2002年和2007年分别取得清华大学土木工程专业学士学位及博士学位，并于2015年获得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。程先生于2007年加入本集团，并自2012年起至2014年负责监督若干地区房地产项目的整体运营管理及可持续开发。自2014年起，程先生开始负责本集团整体营销管理。目前，程先生负责本集团整体营销管理、品牌管理、投资策划管理、产品设计管理工作，并分管风控审计监察中心及文商旅集团工作。程先生拥有超过15年的房地产开发管理经验。

程先生已与本公司签订董事服务协议，任期自2022年12月20日起至2024年12月31日止，而任何一方可向对方发出不少于六个月的书面通知提前终止委任，并须根据本公司组织章程细则规定于本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。彼之报酬乃参考彼于本公司之职责及责任、本公司之酬金釐订政策以及现时市场情况而釐定。根据董事服务协议，程先生有权收取基本年薪人民币100万元及享有其他附加福利。此外，程先生有权按董事会的绝对酌情权所定的数额获得年终管理花红。

伍女士，49岁，分别于2014年4月及2017年4月获委任为本公司副总裁及首席财务官，伍女士亦为财务委员会主席且为本公司财务资金中心总经理。伍女士于1995年毕业于中南财经大学（现为中南财经政法大学）财政税务学院财政学专业，取得经济学学位，并于2015年获得中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位。伍女士现为中国註册会计师及中国註册税务师。伍女士主要负责本集团财务及资本管理。于2005年加入本集团之前，伍女士在中国建设银行湖北省分行工作，负责会计与审计管理。自1999年至2002年，伍女士担任佛山市智信会计师事务所有限公司总审计师，负责审核所有审计报告。自2002年至2005年，伍女士在顺德区财税局企财科工作，负责外商投资的财务管理。自2005年加入本集团以来，伍女士负责本集团财务运营。伍女士分别于2018年3月获委任及于2022年8月辞任为碧桂园服务控股有限公司（该公司之股份于联交所上市）之非执行董事。伍女士拥有17年的房地产金融资产管理经验及约27年的财务管理经验。伍女士于金融杂志《机构投资者》举办之「2019亚洲管理团队」评选中获得「最佳首席财务官—房地产行业第一名（综合）╱（卖方）」及「2020亚洲企业管理团队」评选中获得「最佳首席财务官—房地产行业第一名（卖方）」。

伍女士已与本公司签订董事服务协议，任期自2022年12月20日起至2024年12月31日止，而任何一方可向对方发出不少于六个月的书面通知提前终止委任，并须根据本公司组织章程细则规定于本公司股东周年大会上轮值退任及重选连任。彼之报酬乃参考彼于本公司之职责及责任、本公司之酬金釐订政策以及现时市场情况而釐定。根据董事服务协议，伍女士有权收取基本年薪人民币100万元及享有其他附加福利。此外，伍女士有权按董事会的绝对酌情权所定的数额获得年终管理花红。