呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈，自二零二二年十一月二十五日起，董事及董事委员会组成之变更如下：

非执行董事辞任

自二零二二年十一月二十五日起，张弛先生（「张先生」）由于个人原因已辞任董事会职务。彼已确认彼与董事会之间概无分歧，亦无有关其辞任之事宜须提请本公司股东垂注。

非执行董事调任

自二零二二年十一月二十五日起，李洁女士（「李女士」）获调任为本公司非执行董事。李洁女士，42岁，自二零一八年六月三十日起获委任为张先生的替任董事。彼现任General Atlantic旗下企业资源部门之执行董事，专注为中国投资组合公司提供财务及分析专业服务。彼现任Today Inc.及小金星教育集团控股有限公司董事会成员。彼此前于二零一八年八月至零二零年三月担任天福（开曼）控股有限公司（股份代号：6868）之非执行董事。于二零一八年加入General Atlantic之前，李女士为Global Logistic Properties（GLP）旗下之财务服务业务分部之首席财务官。此前，彼为新成立之物流平台公司运满满（YMM）之首席财务官。李女士亦在罗兵咸永道会计师事务所交易服务于

中国及澳洲併购市场方面拥有逾10年之财务尽职调查经验。李女士于二零零二年七月在上海外国语大学取得国际新闻文学士学位，并且在復旦大学取得辅修法学学位。经审阅李女士学术资歷、工作经验及于其作为本公司替任董事任期内对董事会所作贡献，董事会考虑及接纳提名委员会调任李女士为非执行董事的推荐建议。

除本公告所披露者外，于本公告日期，李女士(i)于过往三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务；(ii)并无于本公司或本集团任何其他成员公司担任任何其他职务；及(iii)与本公司任何董事、主要股东、控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））或高级管理层并无任何关系；(iv)并无于本公司或其任何相关法团之股份、相关股份或债券中拥有任何香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之权益或淡仓。

李女士已与本公司订立委任函，由二零二二年十一月二十五日起计为期三年，须遵守本公司组织章程细则及上市规则附录14条所载的企业管治守则项下的董事退任及重选规定。李女士无权收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，概无有关李女士调任之事宜须根据上市规则第13.51(2)条的规定予以披露之资料，亦无其他有关其委任之事宜需提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎李女士履新，并对张先生于其任期内对本公司所作的宝贵贡献表示衷心感谢。

审核委员会成员变动董事会另宣佈，张先生如上文所述辞任审核委员会成员后，李女士获调任为审核委员会成员。因此，审核委员会将自二零二二年十一月二十五日起由两名独立非执行董事　（即韩炳祖先生及葛文达先生）及一名非执行董事（即李女士）组成。韩炳祖先生为审核委员会主席。