董事辞任

中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，刘鹏鹏先生因需投入更多精力于其他公务而辞任本公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员，自2022年11月11日起生效。刘先生确认其与董事会之间概无意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司股东之事宜。

董事会谨此对刘先生于其任内对本公司之贡献致以衷心谢意。

董事委任

董事会进而宣佈，陈川先生获董事会委任为本公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员，自2022年11月11日起生效。根据本公司章程，陈先生须于接获委任后的本公司首次股东周年大会上接受本公司股东选举。

陈先生的履歷详情载列如下：

陈川先生，1979年9月生，于2021年12月加入中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代号：HK.02318），现任资产管控中心董事总经理。于加入中国平安保险（集团）股份有限公司前，陈先生于2002年7月至2005年11月期间在上海建筑设计研究院任建筑设计师，自2005年12月至2016年7月期间，于上海鼎通投资有限公司、北京云翔建筑设计有限公司、悉地国际设计顾问（深圳）有限公司等多间公司出任副总裁、董事总经理等高级职位。陈先生自2016年8月至2021年11月期间，出任上海建筑材料集团科技发展有限公司及游族置业合伙企业（有限合伙）的常务副总经理。陈先生在房地产开发管理、规划与设计、收併购投后管理及公司治理方面拥有逾20年经验。陈先生于2002年获得天津大学建筑学专业学士学位，并于2011年获得香港理工大学国际房地产专业硕士学位。

本公司将与陈先生订立董事委任书。陈先生的董事任期为三年，并须遵守公司章程中有关董事退任的规定。陈先生将不会就出任本公司非执行董事收取袍金。于本公告日期，陈先生概无于本公司或其相联法团（定义见香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部）之任何股份、相关股份及债券证中拥有或被认为拥有任何权益或淡仓。