董事变更

世茂服务控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈：

1.刘羽先生（「刘先生」）于2021年12月13日起获委任为本公司执行董事。

2.因职务调动关係，孙岩先生（「孙先生」）于2021年12月13日起不再担任本公司非执行董事职务。

董事变更详情

本公司董事会宣佈，刘先生于2021年12月13日起获委任为本公司执行董事。刘先生，现年34岁，自2021年3月起加盟本集团，现为本集团助理总裁、投资拓展中心负责人及创新与营销管理中心负责人，负责本集团投资市场拓展业务和创新业务发展。刘先生于清华大学取得微机电专业学士学位及机械工程专业硕士学位，在管理咨询方面已累积超过10年丰富经验。

除上文所披露外，刘先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係，于过去叁年概无担任任何其他上市公众公司的董事职务。于本公告日期，刘先生并无持有任何根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份权益。

本公司与刘先生并无订立服务合约。根据本公司的组织章程细则，刘先生将于本公司下届股东週年大会上煺任及接受重选，其后刘先生亦须依据本公司之组织章程细则轮值煺任及重选连任。本公司每年支付刘先生的酬金约人民币156万元及按其工作表现而釐定的酌情花红。该等酬金乃参考彼于本集团之职务及权责、当时的市场价格以及本集团之业绩表现与薪酬政策而釐定。

除上文所披露外，并无其他有关刘先生之委任事宜须知会本公司的股东，亦无其他根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定须予披露的资料。

同时，因职务调动关係，孙先生于2021年12月13日起不再担任本公司非执行董事职务。孙先生已确认彼与本公司董事会并无任何意见分歧，亦没有

就彼辞任而须提呈予本公司股东知悉的任何事项。董事会谨此对孙先生于在任期间对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心感谢，并欢迎刘先生加入董事会。