广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市斗门区世 荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”、“甲方”）计划投资约 15 亿元将位于珠 海市斗门区井岸镇珠峰大道南的国有建设用地（以下简称“项目地块”）建设成集 购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体（以下简称“项目”、“本项目”）， 并拟将项目地块中大型商业物业（以下简称“合作大商业”）整体出租给珠海万达 商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管”、“乙方”）或其关联方设立的 商管公司（以下简称“项目商管公司”），同时就商业策划、设计、建设、招商与 运营等方面与乙方及其关联方开展合作。

2021 年 11 月 17 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议并通 过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权 限内事项，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。

项目地块位于广东省珠海市斗门区井岸镇，东至盛荣南路、南至知行路、西 至珠峰大道、北至水郡二路，土地使用权面积为 77,524.23 平方米，用地性质为 商业/商务/体育场馆用地+社会停车场用地，其中商业用地土地使用年限为 40 年。 甲方计划在项目地块内建设合作大商业、室外商业街、写字楼等经营业态， 规划总建筑面积约 24 万平方米，地上建筑面积约 14 万平方米、地下建筑面积约 10 万平方米。其中：合作大商业地上建筑面积约 9 万平方米、地下建筑面积约 5.86 万平方米（包括专为合作大商业配套的机动车位 960 个）；室外商业街（商 铺）总建筑面积约 3.4 万平方米；写字楼总建筑面积约 1.5 万平方米；（项目地块 内上述经营业态、具体位置及面积数据等均为暂定，最终以经规划主管部门审批 3 同意的项目总平图和规划指标表为准。） 项目计划总投资约 15 亿元，预计于 2022 年初动工、2024 年实现满铺开业。 项目以万达商管运营的第四代万达广场为核心，辅以特色室外商业街及甲级写字 楼，形成文化气息浓厚的商业城镇，将是周边区域目前最大体量、最高品质、业 态最丰富、品牌最齐全的城市综合体。

本次交易的目的和对公司的影响： 1、本次交易的目的 （1）公司缺乏商业综合体开发及运营经验，需引入成熟的商业运营商，确 保项目顺利实施 本项目是公司第一个重资产投入的商业综合体项目，建设难度大、投资回收 周期长，公司缺乏可借鉴的开发和运营经验。万达商管具有丰富的城市综合体招 商运营经验及商业资源，运营的万达广场已经形成了良好的品牌效应。本项目引 入万达商管将凭借其成熟的商业运营经验及“万达广场”强势的品牌影响力，加 上公司在区域内深耕多年有力的竞争优势，强强联合，确保项目顺利落地及后续 良好的运营效果。 （2）与知名商业运营商合作，有利于提高公司存量房地产价值，提升公司 品牌影响力 公司目前位于斗门区珠峰大道南（尖峰南片区）的待开发土地计容面积约为 173 万㎡，预计未开发住宅货值超过 300 亿元。本项目用地地处该片区门户地带， 合作大商业将建成“珠海首家万达广场”，其带来的外部性集聚效应，将促使公 司位于该片区的存量房地产综合价值的提高，同时产生品牌协同效应，带动公司 品牌影响力的提升。 由上述影响产生的溢价规模，保守估算，约可形成 1500 元/㎡的溢价（受政 策等多种未知因素影响，存在不确定性），按公司在该片区未建的住宅建设余量 指标预估，项目约可为待入市住宅提供 26 亿元的溢价。

2、本次交易对公司的影响， 本项目投资成本高，建设周期长，在未来较长的时间内将形成一定的资金占 用，预计资金占用峰值将达 8 亿元，但随着项目的落地，其后续运营及产生的溢 价，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。