为了把握市场机会，提高投资回报率，江苏中南建设集团股份有限公司（简称 “公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司拟与控股股东中南控股 集团有限公司（简称“中南控股”）持股 87.45%的子公司北京城建中南土木工程集 团有限公司（简称“中南土木”）、独立第三方中山市环保产业有限公司和梅州市 建筑工程有限公司共同参与定州污水处理厂政府和社会资本合作项目。

定州污水处理厂政府和社会资本合作项目预计总投资约 4.8 亿元，项目要求政 府与社会资本方按照 2%和 98%的出资比例成立项目公司。公司在项目公司的权益 比例预计不高于 95%，中南土木在项目公司中的权益比例计划为 2.9%，独立第三方 中山市环保产业有限公司和梅州市建筑工程有限公司在项目公司中的权益比例计划 分别为 0.05%。

本次交易构成关联交易 由于中南土木为公司控股股东的控股子公司，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与中南土木共同参与定州污水 处理厂政府和社会资本合作项目构成关联交易。

交易审议程序 预计公司权益对应的项目预计总投资约 4.56 亿元，占公司 2019 年经审计归属 上市公司股东的股东权益的 2.13%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，本次关联交易未达到提交股东大会审议的关联交易标准。

2021 年 1 月 28 日公司第八届董事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过了有关事项。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡 红卫回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、借壳，不需要经过有关部门批准。

有关合同主要内容 ：

1、定州污水处理厂政府和社会资本合作项目总投资金额约4.8亿元，采用“建 设-运营-移交”运作模式。项目要求政府与社会资本方按照2%和98%的出资比例成 立项目公司。公司在项目公司的权益比例预计不高于95%，中南土木在项目公司中 的权益比例计划为2.9%。

2、项目合作期限20年，其中建设期2年，运营期18年。运营期内政府根据绩效 考核情况支付可行性缺口补助。政府每年支付的补助包括：社会资本方承担的年均 建设成本（折算成各年度现值）、扣除每年社会资本方收取的使用者付费金额后的 年度运营成本和合理利润。

项目合作期限届满后，社会资本方应向政府指定单位无 偿移交所有项目设施及相关权利。

交易目的和对公司的影响，本次与关联方共同参与政府和社会资本合作项目是为了公司业务发展需要，有 关合作有利于公司抓住市场机会，提高投资回报率。