广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“被告”） 于 2020 年 10 月 22 日收到珠海市斗门区人民法院送达的案号为（2020）粤 0403 民初 3436 号的《传票》及《应诉通知书》，该院已经受理股东梁社增诉本公司 决议撤销纠纷一案，并随文送达股东梁社增的《民事起诉状》，现将具体情况公 告如下：

一、本案的基本情况 股东梁社增作为原告于 2020 年 10 月 9 日向珠海市斗门区人民法院递交《民 事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会 第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》” 的决议并由本公司承担本案诉讼费用。 原告梁社增系本公司控股股东，持有本公司股票 43,344 万股，持股比例为 53.57%。 根据股东梁社增《民事起诉状》的表述，其本次请求珠海市斗门区人民法院 撤销 2020 年 9 月 29 日本公司第七届董事会第十五次会议决议的依据如下：

1、该次董事会议召集程序违反公司章程，其会议召集、主持、会议通知人 员、通知时间等均违反公司章程的相关规定；

2、该次董事会表决方式违反公司章程，该次董事会的召开及董事意见的做 出，均受到其他因素的影响，是在统一要求下做出的表决，无法保障董事充分表 达意见，此次会议采用通讯表决方式进行表决明显违反公司章程；

3、关于涉案股权已冻结情况下，有关部门安排人员担任公司总裁暨法定代 表人不符合有关打黑涉案资产保全的规定要求。

二、本案的审理情况 珠海市斗门区人民法院正式立案受理了本案件，尚未开庭审理。

三、其他说明

1、本公司 2020 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第十五次会议，会议召集、 召开程序及表决方式，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定执行，具 体情况如下： 于会议召开前 5 日（9 月 24 日）向全体董事发出董事会通知，由董事长召 集并主持，表决方式为通讯表决；会议审议聘任的总裁人选由董事长提名，董事 会提名委员会审核，全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》，独立董事对聘任总裁的提名、聘任程序 进行核查，并发表了“同意”的独立意见。

2、本公司将积极应诉，维护公司及全体股东的合法权益。公司将就本次诉 讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。